임시주주총회의사록

2011.    .    . 오전 8시 00분 본 회사 본점 회의실에서 임시주주 총회를 개최하다.

주 식 총 수 :          주     주 주 총 수  :    명

출석 주식수 :          주     출석 주주수  :    명

의장       는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

의장은 당사의 정관 제37조와 제39조의 6에 의거하여 임원퇴직금 지급규정 승인의 건을 정관에 다음과 같이 추가하기로 승인 가결하다.

제37조의1(적용대상) 이 규정은 만1년이상 근속한 상근임원이 퇴직하는 경우에 적용한다.

제37조의2(퇴직시기) 임원의 퇴직시기는 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 한다.

제37조의3(퇴직금 지급기준) 임원에 대한 퇴직금 지급기준은 ‘별표1’과 같다.

제37조의4(근속년수의 계산) 근속년수는 취임한 날로부터 사임한 날까지로 하며, 근속연수에 년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할계산하고, 1개월 미만의 단수가 있을 경우에는 1개월로 계산한다.

제37조의5(관계 회사 전출) 임원이 관계회사로 전출하는 경우에는 이를 사간전보로 간주하고, 근속연수를 통산하여 최종 퇴직시의 소속회사에서 일괄 지급한다.

전 항에 의하여 계산된 퇴직금은 각 근무회사의 근속기간을 기준하여 그 비율에 따라 분할하여 각 근무회사에서 분담한다.

제37조의6(특별 위로금) 재임기간중 회사의 현저한 공로가 있는 경우에는 제37조의2에 규정한 퇴직금 이외의 주주총회의 결의로서 별도의 특별위로금을 지급할 수 있다.

제37조의7(퇴직금 산정기준) 임원의 퇴직금 산정은 퇴직시 최종 3개월간 평균 급여에 근속연수를 곱하고 그 금액에 별표1에 명시된 최종 퇴직시의 직위에 해당하는 지급율을 곱한 금액으로 한다. 여기서 퇴직시 최종 3개월간 평균급여라 함은(ⅰ)퇴직일로부터 소급하여 최종 3개월간의 월정급여 월 평균액에 (ⅱ)연간 지급하거나 지급하기로 한 상여금 총액을 12개월로 나눈 금액을 합한 금액을 말한다.

제37조의8(지급시기) 퇴직금은 청구한 날부터 1개월 이내에 현금 또는 ‘기불입보험료’로 지급한다. 다만,특별한 사유가 있을 경우에는 기일을 연장할 수 있으나 퇴직일로부터 6개월을 초과할 수 없다. 여기서 ‘기불입보험료’라 함은 회사의 투자목적 또는 임직원의 복리후생목적으로 퇴직하는 당해 임직원을 피보험자로 하여 회사가 금융회사와 계약을 체결하고 퇴직시까지 불입한 합계액을 말한다.

퇴직하는 임직원이 자신을 피보험자로 하고 법인을 계약자이자 수익자로

금융회사와 회사가 계약한 계약상의 권리를 퇴직금의 일부로서 지급받기를 원하는 경우 그 의사를 존중한다.

제37조의9(지급 보류) 임원이 고의 또는 중대한 과실로 회사 재산상의 손실을 끼쳤거나 끼칠 우려가 있는 경우에는 퇴직금의 전부 또는 일부의 지급을 공제 또는 보류할 수 있다. 전 항의 지급보류는 회사 재산상의 손실을 끼칠 우려가 해소되거나 손실 보전이 완료되는 즉시 해체하여야 한다.

제37조의10(직급) 이 규정에 의한 퇴직금은 본인에게 지급함을 원칙으로 한다. 다만,본인에게 직접 지급할 수 없는 경우에는 법적 상속인에게 지급한다.

제37조의11(관계회사의 정의) 이 규정에서 관계회사라 함은 “기업회계기초”에 따른 회사와 특수관계에 있는 회사를 말한다.

제37조의12(경과 규정) 이 규정 시행전에 관계회사 전출로 퇴직금을 지급받은 임원에 대하여는 이미 지급받은 퇴직금과 퇴직금 실수령에 대한 일정율의 이자율을 계산한 금액을 공제하여 지급한다.

부     칙

시행일   이 규정은 2011년   월   일부터 시행한다.

(별표1)

임원퇴직금 지급기준

직 위	지 급 율
대표이사 이 사 감 사	6 5 4

의장은 이상으로서 회의목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의종료시간 오전 9시 00분).

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 기명날인 또는 서명하다.

2011.    .    .

(주)

의장 겸 대표이사           (법인)