이사회 의사록

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년   월   일 본 회사 본점 사무실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수    명, 출석이사수    명

제1호의안 대표이사 선임의 건

이사      이 의장으로 선출되다.

의장이 대표이사를 선이한다는 취지를 말한바, 이사     로부터 이사      를 대표이사로 추대하자는 취지의 발언이 있고, 전원 그에 찬동하여 다음과 같이 대표이사를 선임한다.

대표이사

제2호의안 본점설치장소 결정의 건

의장은 정관에 본점을    시에 둔다고만 정해져 있으므로 설치장소를 결정하자는 취지를 말한 바 전원일치로서 다음과 같이 본점설치장소를 결정한다.

본점

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언한다(회의종료시간   시   분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

년    월    일

주식회사

의장 대표이사

이  사           (인)

이  사           (인)

이  사           (인)

감  사           (인)